Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания Совета директоров

(Наблюдательного совета)эмитента и его повестке дня

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 173003, Россия, Великий Новгород, наб. реки Гзень, д.11.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025300002925

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5321029402

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01352-В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3044

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.11.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 07.11.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 10.11.2025 г.

2.3. Повестка Дня заседания Совета директоров:

1. О результатах деятельности ПАО УКБ «Новобанк» за III квартал и 9 месяцев 2025 года.

2. Об управлении рисками ПАО УКБ «Новобанк» за III квартал 2025 года

3. О результатах проверок СВА (корпоративное управление).

3.Подпись

3.1.

Председатель

ПАО УКБ «Новобанк» Г.Н. Салагина

3.2. 07.11.2025 г.

МП